不少人可能遇到過這樣的情況，有人向自己推薦投資項目，這些項目大多緊跟國家政策和社會的熱點，號稱年收益率十分誘人。不過，這貌似高額回報的背后，其實暗藏陷阱。
海南：號稱投資項目收益高
背后暗藏陷阱
2021年9月，海南張先生的老鄉(xiāng)向他介紹了一個投資安裝新能源汽車充電樁的項目。只要花58000元購買一個充電樁，交給公司代為運營，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是凈賺，投得越多，收益率越高，甚至可以達到200%。
受害人張先生（化名）：我當(dāng)時疑惑過，難道充電樁8個小時一直有車充電？安裝的每個充電樁都能產(chǎn)生這么多效益？
盡管半信半疑，張先生還是決定到公司的總部看一看。這個全享通公司的辦公室位于海南?？诜比A地帶的寫字樓。
受害人張先生（化名）：每天能看到簽合同的人抱著一摞合同在簽。
看著這么多人都投資，張先生有點動心，幾天后，他到一家高檔酒店參加全享通公司舉辦的酒會和培訓(xùn)宣講活動。
涉案公司宣講現(xiàn)場：大家不要認為這是一個小項目，這個項目有核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。
這一切都讓張先生逐步打消了疑慮，對全享通公司越來越信任。盡管家人反對，張先生還是一下子投了4個充電樁。張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個人也進行了投資，還有人一次性買了13個充電樁，投入75萬元。
沒想到的是，剛6個月后，張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。到這時，投了23.2萬元的張先生，拿到了10萬多元的返利，相當(dāng)于本金的50%，還虧了一半。
受害人張先生（化名）：現(xiàn)在提不到錢了。不然就只能退款，退款他們說要8個月左右，我們一聽就不太相信，8個月后找誰要錢呢？
這個時候，充電樁公司又開發(fā)了新的項目：新能源網(wǎng)約車。投資充電樁的客戶可以把錢轉(zhuǎn)移到新項目，繼續(xù)投資。
受害人張先生（化名）：那時候已經(jīng)感覺大概被騙了，但是只能硬著頭皮往前走，看看能拿回來多少錢。
以高收益為誘餌拉人頭
投資騙局套路深
新項目又是當(dāng)下熱門的概念，已感覺到可能被騙的張先生還是追加了1萬元的投資激活原來的資金，加入了新項目。而這時，警方已經(jīng)注意到了這家公司的異常。
警方發(fā)現(xiàn)，這家公司的賬戶沒有新能源充電樁收益。不過，公司卻總是有大筆的收入進賬，而且是納稅大戶，按時繳稅納稅。
海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊政委姜衛(wèi)東：為了躲避稅務(wù)的稽查，他就把該繳的稅繳掉。除了象征性的稅收和公司的基本運作以外，其他的錢90%都直接計算到公司盈利里。
2022年6月20日，海南?？谑泄簿謱θ硗ǎêＤ希┠茉纯萍加邢薰旧嫦臃欠ㄎ展姶婵钜话噶競刹椤０l(fā)現(xiàn)公司資金無法進行良性退出后，2022年12月21日，海口市公安局在杭州、長沙、?？谌赝瑫r收網(wǎng)，抓獲20多名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克（價值約520萬元）、汽車6臺（價值300余萬元）、涉案房產(chǎn)12套（價值3000余萬元）。
海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊一大隊民警曾軼：這比較符合龐氏騙局，犯罪嫌疑人通過一些名目騙取投資人進行投資，收取投資款，承諾高額的返利，用投資人自己的錢進行返利返還給他，然后滾雪球。
經(jīng)查，全享通公司在山東、湖南、內(nèi)蒙古、浙江、山西、云南等多個省份建立了運營中心以招攬客戶，共賣出約15000份的“充電樁投資”，吸收6000余人的資金超過10億元。其中，約6億元用于返利；約2億元資金被公司實控人、高管等人瓜分，肆意揮霍；約2億元用于公司營銷維護運轉(zhuǎn)。實際修建充電樁123個，用資1000多萬元，僅占資金總額的百分之一。
這類金融詐騙盡管在項目內(nèi)容上利用了眼下時髦的新概念，但手段依然是老一套。為了使得自己的“熱門項目”更可信，他們自稱與名企、高校有合作，用假冒的名校專家站臺進行宣講。
除此以外，詐騙集團會在開始階段按時兌現(xiàn)超高收益，往往超出普通收益的數(shù)倍、數(shù)十倍，并且采用激勵拉人頭的方式進行宣傳。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任周道許：對高收益和拉人頭的傳銷要高度警醒，同時要借助專業(yè)的力量，避免自己頭腦一發(fā)熱錢就砸進去了。
