伴隨JPEX爆雷事件的持續(xù)發(fā)酵，香港證監(jiān)會(huì)連續(xù)出招，打擊虛擬平臺(tái)違法行為。
近日，香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布多份虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單，按照“已獲發(fā)牌、正在申請(qǐng)牌照、已結(jié)業(yè)平臺(tái)、有望在過(guò)渡期結(jié)束后獲發(fā)牌、可疑平臺(tái)”五種不同情況，列出了黑白榜單。香港證監(jiān)會(huì)還新將一家虛擬資產(chǎn)公司納入可疑平臺(tái)名單，理由是該公司“聲稱(chēng)是加密貨幣交易平臺(tái)，并提供了一個(gè)虛假的香港電話號(hào)碼，據(jù)稱(chēng)在香港設(shè)有業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)”。
與此同時(shí)，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX案正在愈演愈烈。據(jù)香港政府9月29日消息，香港和澳門(mén)警方就該案件采取聯(lián)合行動(dòng)，共拘捕四人，檢獲或凍結(jié)總值約2400萬(wàn)港元資產(chǎn)。香港警方至今接獲2417人報(bào)案，受害人損失逾15億港元，該案件已經(jīng)是近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案。
列出“幣圈”黑白名單
香港證監(jiān)會(huì)表示，此次發(fā)布多份虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的名單，是為確保以清晰、透明和及時(shí)的方式發(fā)布有關(guān)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的資訊。
其中，“持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單”列出獲證監(jiān)會(huì)正式發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者的名稱(chēng)，目前僅有兩個(gè)加密平臺(tái)獲得香港證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)——OSL Digital Securities Limited 和 Hash Blockchain Limited。
“虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者名單”則是列出牌照申請(qǐng)尚未獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者申請(qǐng)者名稱(chēng)。該名單還會(huì)一并列出由于有關(guān)牌照申請(qǐng)已被退回、拒絕或撤回，因而從虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者名單中被移除的名稱(chēng)。
香港證監(jiān)會(huì)特別提醒，所有在虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)者名單上的實(shí)體，均未獲發(fā)牌及未必遵守證監(jiān)會(huì)的要求。發(fā)布該名單主要是為方便公眾判斷相關(guān)平臺(tái)有否對(duì)其牌照申請(qǐng)的情況作出失實(shí)陳述，例如聲稱(chēng)已提交牌照申請(qǐng)，但事實(shí)上并未提交。
事實(shí)上，早在8月7日，香港證監(jiān)會(huì)就向公眾發(fā)出警告，某些未獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，訛稱(chēng)已向證監(jiān)會(huì)提交牌照申請(qǐng)，或令公眾誤以為該交易平臺(tái)符合證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)定，并強(qiáng)調(diào)“公眾目前可接觸的大部分虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)均不受規(guī)管”。
而針對(duì)2024 年6月1日的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)發(fā)牌過(guò)渡期，香港證監(jiān)會(huì)還列出了“結(jié)業(yè)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單”，公示須在指定限期內(nèi)結(jié)業(yè)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者的名稱(chēng)；以及“被當(dāng)作獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單”，展示有可能在過(guò)渡期后被當(dāng)作獲發(fā)牌的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)營(yíng)運(yùn)者的名稱(chēng)。
警示黑榜再添一家
值得注意的是，香港證監(jiān)會(huì)9月29日同樣發(fā)布了一份針對(duì)可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的專(zhuān)門(mén)名單，協(xié)助投資者更容易辨識(shí)在香港經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)。
該名單于9月22日新添加了一家可疑公司“FUBT Exchange”——該公司聲稱(chēng)是加密貨幣交易平臺(tái)，并提供了一個(gè)虛假的香港電話號(hào)碼，據(jù)稱(chēng)在香港設(shè)有業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。
截至目前，這一“幣圈黑榜”中已經(jīng)納入6家可疑公司，涉及問(wèn)題主要包括：謊稱(chēng)是持牌機(jī)構(gòu)或受相關(guān)部門(mén)監(jiān)管，使用其他機(jī)構(gòu)標(biāo)志冒充持牌機(jī)構(gòu)，作業(yè)手法亦存在許多可疑之處。
例如，聲稱(chēng)是全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，并使用相同的公司標(biāo)志冒充香港證監(jiān)會(huì)持牌機(jī)構(gòu)；謊稱(chēng)已獲香港交易及結(jié)算所有限公司批準(zhǔn)推出加密代幣，并訛稱(chēng)受香港金融管理局監(jiān)管；謊稱(chēng)是獲準(zhǔn)提供虛擬資產(chǎn)基金管理服務(wù)的香港證監(jiān)會(huì)持牌機(jī)構(gòu)的區(qū)塊鏈分部。
值得注意的是，該名單早在2022年7月8日，已經(jīng)就近期爆雷的JPEX平臺(tái)進(jìn)行過(guò)明確警示。
彼時(shí)香港證監(jiān)會(huì)指出，第一，JPEX訛稱(chēng)已向若干海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)取得經(jīng)營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的牌照，但這與事實(shí)不符；第二，JPEX還在其網(wǎng)站及本地社論式廣告中宣揚(yáng)它已與一家香港上市公司訂立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并獲該公司投資，但該項(xiàng)合作已經(jīng)終止，且該上市公司實(shí)際上并無(wú)作出任何投資；第三，JPEX還為其部分產(chǎn)品提供極高回報(bào)，但有投資者投訴未能從他們?cè)谠撈脚_(tái)開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)中提取虛擬資產(chǎn)，或發(fā)現(xiàn)他們的賬戶(hù)結(jié)余被減少及更改。
涉案金額超15億港元
據(jù)香港政府9月27日消息，香港警方至今接獲2417人有關(guān)JPEX平臺(tái)的報(bào)案，受害人損失逾15億港元，該案件已成為近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案。據(jù)Techub News統(tǒng)計(jì)，多達(dá)15位明星和KOL涉及JPEX案，其中包括林作、YouTuber陳怡、蕭若元、鐘培生、張智霖、莊思敏、肥媽、“幣少爺”黃鉦杰等，中國(guó)臺(tái)灣藝人陳零九也牽涉其中。
據(jù)香港警方透露，已鎖定JPEX案其他目標(biāo)人士的身份，但部分涉案人已離開(kāi)香港。該犯罪集團(tuán)已將部分文件銷(xiāo)毀，且案中涉及的電子錢(qián)包數(shù)量成千上萬(wàn)，交易達(dá)數(shù)萬(wàn)次。由于加密貨幣在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)不同電子錢(qián)包轉(zhuǎn)移，加上加密貨幣和電子錢(qián)包均為匿名，調(diào)查工作非常龐大、復(fù)雜和困難。
據(jù)了解，自2022年3月起，香港證監(jiān)會(huì)便一直密切關(guān)注JPEX平臺(tái)，并就該平臺(tái)涉嫌作出的虛假及具誤導(dǎo)性陳述和無(wú)牌活動(dòng)進(jìn)行查訊。由于JPEX一直采取不合作態(tài)度，且未能就香港證監(jiān)會(huì)要求作出實(shí)質(zhì)回應(yīng)，故于2022年7月被列入無(wú)牌公司及可疑網(wǎng)站名單。
9月20日，香港證監(jiān)會(huì)還特別針對(duì)JPEX的可疑經(jīng)營(yíng)手法和活動(dòng)，發(fā)表聲明稱(chēng)，JPEX從未就可能作出的牌照申請(qǐng)與香港證監(jiān)會(huì)接洽，JPEX集團(tuán)旗下的實(shí)體一概沒(méi)有獲發(fā)牌，亦不曾申領(lǐng)在香港經(jīng)營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的牌照。并且由于懷疑此案涉及欺詐行為，已將之轉(zhuǎn)介警方處理，目前調(diào)查仍在進(jìn)行中。
